美国证券交易委员会的调查和路透社的曝光对币安来说是糟糕的一天
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Derek Andersen
2022年06月07日
美国证券交易委员会的调查和路透社的曝光对币安来说是糟糕的一天
据报道，美国证券交易委员会怀疑这家全球最大的加密货币交易所在其 ICO 中出售了未经许可的证券，路透社统计了一些旧案件。
新闻
据彭博社周一报道，美国证券交易委员会正在调查nbspBinancenbsp五年前在首次代币发行nbsp(ICO)nbsp中推出其nbspBNBnbsp代币时是否违反证券规则。
Binancenbsp是世界上最大的加密货币交易所，BNBnbsp是第五大加密货币。
BNB ICOnbsp于nbsp2017nbsp年nbsp7nbsp月在nbspICOnbsp热潮高峰期在多个平台上进行，几天后币安交易所开业。据彭博社援引未具名的知情人士的话称，至少有一名美国居民声称参与了nbspICO，如果SEC选择追究，这可能是一个至关重要的事实。美国证券交易委员会声称大多数加密货币都是证券，并对一些nbspICOnbsp项目提起诉讼。
Binancenbsp创始人兼首席执行官赵长鹏通常被称为“CZ”在nbsp2020nbsp年的一篇博客文章中表示，BNBnbsp白皮书的措辞在nbsp2019nbsp年nbsp1nbsp月发生了更改，因为“在某些地区被误解为证券的可能性更高。”币安的美国分支nbspBinanceUSnbsp于当年晚些时候成立。
同样在nbsp5nbsp月nbsp6nbsp日，路透社发布了一份冗长的特别报告，称nbspBinancenbsp在nbsp2017nbsp年至nbsp2021nbsp年期间处理了至少nbsp235nbsp亿美元的黑客、投资欺诈和毒品销售交易，而这些年来的“了解你的客户”(KYC)和反洗钱(AML)保护措施很弱。
在其他案例中，路透社提到了对nbspEterbasenbsp的黑客攻击，其中一些收益被朝鲜黑客组织nbspLazarusnbsp通过nbspBinancenbsp洗钱，以及nbspBinancenbsp与俄语毒品交易市场nbspHydranbsp的关联。
Binancenbsp的一位发言人对路透社的调查结果提出异议，Binancenbsp交易所在一份声明中告诉《福布斯》，该报告是“使用nbsp2019nbsp年过时的信息和未经证实的个人证明的严重误导性专栏文章”。
ave ai官网入口Binancenbsp已经成为美国联邦调查的对象，包括美国证券交易委员会的另一项调查。美国商品期货交易委员会去年开始对Binancenbsp交易所的交易行为进行调查。
去年，英国金融行为监管局nbsp(Financial Conduct Authority)nbsp要求其英国分公司nbspBinance Marketsnbsp停止在英国的活动。此外，去年nbsp6nbsp月，Binancenbsp被勒令停止在安大略省的运营，尽管它在今年nbsp3nbsp月之前一直活跃在加拿大安大略省。
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